5月13日，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)向媒體發(fā)布了近年來(lái)內(nèi)蒙古警方偵破的十大典型經(jīng)濟(jì)案例。

虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票：25人落網(wǎng)

2019年8月6日，鄂爾多斯市公安局成功破獲了內(nèi)蒙古某某羊絨制品有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。

經(jīng)查，2014年期間，江蘇某某上市企業(yè)實(shí)際控制人李某某等人，為謀取虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、騙取出口退稅等犯罪暴利，利用我區(qū)大量產(chǎn)出羊毛、羊絨的特點(diǎn)，在我區(qū)成立內(nèi)蒙古某某羊絨制品有限公司，通過(guò)大量虛構(gòu)收購(gòu)羊毛、羊絨業(yè)務(wù)的方式，為該公司虛開(kāi)發(fā)票抵扣公司進(jìn)項(xiàng)稅。接著向江蘇某某上市企業(yè)開(kāi)具大量銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，最終用于騙取出口退稅。同時(shí)，還向其他公司大量銷(xiāo)售增值稅專(zhuān)用發(fā)票，謀取暴利。截至案發(fā)，內(nèi)蒙古某某羊絨制品有限公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)達(dá)50億余元。查明犯罪事實(shí)后，鄂爾多斯市公安局陸續(xù)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，已抓獲犯罪團(tuán)伙嫌疑人25名，搗毀窩點(diǎn)9處，扣押、凍結(jié)大量涉案違法所得財(cái)物，總計(jì)價(jià)值6900萬(wàn)余元。

網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙：案值150多萬(wàn)

2018年3月，赤峰市公安經(jīng)偵部門(mén)偵破一起郭某某特大網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售假煙案。

經(jīng)查，郭某某等人通過(guò)微信、物流等方式購(gòu)進(jìn)假冒注冊(cè)商標(biāo)的香煙和走私香煙對(duì)外銷(xiāo)售，赤峰市公安機(jī)關(guān)共抓獲郭某某等6名犯罪嫌疑人，查扣各類(lèi)卷煙90余萬(wàn)支，涉案總價(jià)值達(dá)150余萬(wàn)元。

目前，該案主要犯罪嫌疑人已因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被赤峰市紅山區(qū)人民法院判決。曾某，判處有期徒刑5年零6個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元；宋某某，判處有期徒刑5年零6個(gè)月，并處罰金8萬(wàn)元；徐某某，判處有期徒刑5年，并處罰金7萬(wàn)元；馬某某，判處有期徒刑1年零4個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；李某某，判處有期徒刑4年，并處罰金5萬(wàn)元；郭某某，判處有期徒刑3年，并處罰金4萬(wàn)元。

“隔壁老王”偽造銷(xiāo)售假幣被判12年

2017年11月13日，鄂托克旗公安局經(jīng)偵部門(mén)破獲一起持有使用假幣案。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人白某某的假幣系從網(wǎng)名為“隔壁老王”的人處購(gòu)入。鑒于犯罪嫌疑人通過(guò)QQ聯(lián)系、微信付款方式交易假幣，線(xiàn)索可能延伸至印制假幣窩點(diǎn)，偵查人員對(duì)該案繼續(xù)深挖擴(kuò)線(xiàn)，最終鎖定“隔壁老王”的真實(shí)身份為河北保定人趙某。

2018年1月18日，偵查人員在河北省保定市博野縣將犯罪嫌疑人趙某成功抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲用于印制假幣的電腦、彩噴機(jī)、假幣模板等一批作案工具，收繳各類(lèi)面值假幣合計(jì)14310元及4400張最大可印制176萬(wàn)元假幣的夾層金屬條白板紙。經(jīng)查，犯罪嫌疑人趙某于2017年11月至12月期間，共偽造貨幣6859張，面值合計(jì)129850元；使用“隔壁老王”“尾貨處理”等QQ號(hào)向內(nèi)蒙古巴彥淖爾市和興安盟、新疆烏魯木齊市、吉林省長(zhǎng)春市、河南省平頂山市和洛陽(yáng)市、四川省南充市、安徽省滁州市等地多次出售其偽造的假幣6367張，假幣面值合計(jì)115540元，出售假幣獲利合計(jì)27922.99元。2019年4月17日，鄂托克旗人民法院判決趙某犯?jìng)卧熵泿抛?，判處有期徒?2年，并處罰金8萬(wàn)元；違法所得27922.99元予以追繳。

一紙合同騙了61家公司千余萬(wàn)

2018年6月10日，二連浩特市公安經(jīng)偵部門(mén)偵破“民生二六一”（即國(guó)家石油儲(chǔ)備管廊施工項(xiàng)目）合同詐騙案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某、鄧某、臧某某等人冒充“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”工作人員，虛構(gòu)國(guó)家重大秘密工程，以承攬“民生二六一工程”為名，向全國(guó)各地工程公司進(jìn)行招標(biāo)。偽造虛假?lài)?guó)家六部委聯(lián)合下發(fā)的“聯(lián)合開(kāi)工許可證”，騙取各地工程公司信任后，與有意向參與該項(xiàng)目的全國(guó)61家工程公司簽訂“保密協(xié)議”。同時(shí)，偽造中國(guó)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)對(duì)參與公司進(jìn)行中標(biāo)公示，向工程公司出具加蓋“中國(guó)鐵路總公司第一工程局”印章的“中標(biāo)通知書(shū)”、“通知函”、“施工線(xiàn)路圖”，詐騙61家工程公司上網(wǎng)費(fèi)、入圍費(fèi)、關(guān)系費(fèi)等達(dá)1000余萬(wàn)元。

此案，警方共抓獲5名主要犯罪嫌疑人，2019年12月20日，經(jīng)二連浩特市人民法院判決冀某某、臧某某等5人有期徒刑3年~14年6個(gè)月不等，并處罰金人民幣3萬(wàn)元~50萬(wàn)元不等。

全國(guó)首例通過(guò)微信支付實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)、合同詐騙、詐騙案

2017年5月25日，呼和浩特市公安經(jīng)偵部門(mén)成功破獲全國(guó)首例通過(guò)微信支付實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)、合同詐騙、詐騙案件。

該案犯罪嫌疑人利用微信平臺(tái)，通過(guò)編程，用代碼將本應(yīng)與騰訊財(cái)付通直接對(duì)接的商戶(hù)端，接入虛假特約商戶(hù)端，在虛假特約商戶(hù)賬戶(hù)中設(shè)立資金池，實(shí)現(xiàn)收付款功能。將本應(yīng)返給商戶(hù)的款項(xiàng)截留、挪用、非法占有或者進(jìn)行二次結(jié)算。

據(jù)介紹，該案非法經(jīng)營(yíng)額總計(jì)1.05億元，受害人114人，詐騙金額200余萬(wàn)元，共抓獲3名主要犯罪嫌疑人，經(jīng)人民法院判決洪某犯非法經(jīng)營(yíng)、合同詐騙、詐騙等罪，判處有期徒刑20年,并處罰金170萬(wàn)元；鐘某某犯非法經(jīng)營(yíng)、合同詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金115萬(wàn)元；張某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑5年，并處罰金100萬(wàn)元。

涉及人數(shù)3萬(wàn)多的傳銷(xiāo)案

2016年8月5日,呼倫貝爾市公安經(jīng)偵部門(mén)偵破一起徐某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。經(jīng)查，2013年12月,毛某、王某某、于某某等人以瑞士“SIC”為名成立理財(cái)、投資咨詢(xún)等公司組織人員向國(guó)內(nèi)各地銷(xiāo)售“瑞豐分紅基金”，收取會(huì)員開(kāi)戶(hù)費(fèi)，采用人頭返利，拉人計(jì)酬模式發(fā)展會(huì)員，傳銷(xiāo)參與人涉及全國(guó)29個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，參與人數(shù)達(dá)31236人，其中11個(gè)省區(qū)發(fā)展下線(xiàn)人員超過(guò)3層30人，涉案資金12.18余億元,共抓獲8名主要犯罪嫌疑人。

2018年1月,該案8名主要犯罪嫌疑人分別被人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑刑罰。

系列車(chē)險(xiǎn)詐騙案

2016年11月28日,烏海市某保險(xiǎn)公司承保的一輛保時(shí)捷卡宴車(chē)在河北省唐山市韓城監(jiān)獄附近發(fā)生追尾交通事故后，車(chē)主楊某某一直拒絕保險(xiǎn)公司對(duì)事故車(chē)輛進(jìn)行勘查。后車(chē)主楊某某委托河北某保險(xiǎn)公估有限責(zé)任公司出具了關(guān)于本次交通事故的車(chē)輛損失認(rèn)定報(bào)告，以此為據(jù)向唐山市路北區(qū)人民法院提起訴訟，要求烏海市某保險(xiǎn)公司賠償其事故車(chē)輛損失65萬(wàn)元。

接到報(bào)警后，烏海市警方經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人提供給河北某保險(xiǎn)公估有限責(zé)任公司定損所用的事故車(chē)輛照片與交警在現(xiàn)場(chǎng)拍攝的事故車(chē)輛方位和受損部位及程度的情況嚴(yán)重不符，同時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人楊某某的該保時(shí)捷卡宴車(chē)曾于2015年在唐山市南湖路附近發(fā)生一起單方交通事故，同樣采用不讓保險(xiǎn)公司人員勘查的方式成功向保險(xiǎn)公司索賠50余萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)偵查員對(duì)兩次事故索賠材料進(jìn)行排查核對(duì)，車(chē)主楊某某確有重大騙保犯罪嫌疑。

查明犯罪事實(shí)后，2017年9月，烏海警方將主要犯罪嫌疑人楊某某、吳某某抓獲。2018年6月5日，烏海市海勃灣區(qū)人民法院判決吳某某、楊某某犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金3萬(wàn)元。

非法集資2400多萬(wàn)

2012年~2015年，犯罪嫌疑人劉某某在烏蘭察布市經(jīng)營(yíng)一家養(yǎng)殖有限責(zé)任公司期間，以公司擴(kuò)大規(guī)模資金緊缺為由，通過(guò)親戚朋友以口口相傳的方式向社會(huì)不特定人群許以高額利息、承諾隨時(shí)歸還受害人資金為誘餌，采取為受害人親筆書(shū)寫(xiě)借條的方式，相繼向30余人集資2400余萬(wàn)元。

2015年8月，劉某某在無(wú)法歸還本息的情況下逃匿，去向不明。當(dāng)年9月24日，察右前旗公安部門(mén)對(duì)此立案?jìng)刹?，并同日將劉某某列為網(wǎng)上在逃人員。

2017年3月28日，辦案人員在包頭市將犯罪嫌疑人劉某某抓獲，5月3日，察右前旗人民檢察院以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉某某。

2018年8月2日，烏蘭察布市中級(jí)人民法院數(shù)罪并罰判決劉某某有期徒刑18年，并處罰金40萬(wàn)元，責(zé)令退賠3043.68萬(wàn)余元。

利用POS機(jī)非法套現(xiàn)

2019年7月，興安盟科右中旗公安局經(jīng)偵部門(mén)工作中發(fā)現(xiàn)，科右中旗張某某利用POS機(jī)為客戶(hù)套現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于當(dāng)年9月13日立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某以“科右中旗尚品衛(wèi)浴超市”“科右中旗尚品生活電器商行”“綠葉愛(ài)生活日用品超市”為名，注冊(cè)了多個(gè)POS機(jī)，以虛假交易的方式，為貸記卡的持卡人提供套現(xiàn)和代還服務(wù)，從中收取套現(xiàn)和代還貸記卡手續(xù)費(fèi)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)7000余萬(wàn)元，非法獲利達(dá)50余萬(wàn)元。

2019年9月16日，犯罪嫌疑人張某某被警方抓獲，同日刑事拘留，繳獲POS機(jī)6臺(tái)，銀行卡80余張，電腦、賬冊(cè)等物品。目前案件已移送起訴。

注冊(cè)成立55家空殼公司虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票

2019年3月22日，包頭市公安局偵破了包頭市某某建材有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票案。

經(jīng)查，近年來(lái)，浙江籍人員李某某、林某某等人在包頭市注冊(cè)成立包頭市某建材有限公司、包頭市某商貿(mào)有限公司等55家空殼公司，大肆對(duì)外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票，涉案金額7億元人民幣。包頭市公安局經(jīng)偵部門(mén)查明案件事實(shí)后，開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，一舉抓獲以李某某、林某某、葛某某為首的虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙8名，搗毀虛開(kāi)發(fā)票窩點(diǎn)4處，收繳公章300余枚，扣押開(kāi)票設(shè)備7臺(tái)，稅控盤(pán)50余個(gè)，假發(fā)票100本，作案用銀行卡100余張。

文·攝影/北方新報(bào)正北方網(wǎng)首席記者劉曉君