內(nèi)蒙古自治區(qū)非法集資舉報獎勵辦法

   第一章? 總則

　　第一條為鼓勵社會各界積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，有效化解非法集資風險隱患，切實維護全區(qū)經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，按照《防范和處置非法集資條例》和《處置非法集資部際聯(lián)席會議關(guān)于印發(fā)非法集資舉報獎勵辦法的通知》，結(jié)合我區(qū)實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指非法集資，是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

　　第三條 舉報獎勵工作堅持“屬地管理、分級獎勵”原則，具體工作由自治區(qū)各級防范和處置非法集資工作機制牽頭部門(以下簡稱處置非法集資牽頭部門)負責，公安、各行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門，國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)和派出機構(gòu)按職責配合協(xié)助做好相關(guān)工作。

　　第四條任何單位和個人均有權(quán)通過來訪、來電、來信和互聯(lián)網(wǎng)等方式向自治區(qū)各級處置非法集資牽頭部門舉報非法集資行為，自治區(qū)各級處置非法集資牽頭部門應(yīng)向社會公布辦公地址，舉報電話、郵箱，舉報小程序等。

　　第二章? 獎勵條件

　　第五條舉報獎勵應(yīng)當同時符合以下條件：

　　(一)有明確的舉報對象、具體的違法事實及證據(jù)(如宣傳廣告、合同、收據(jù)、銀行流水等);

　　(二)被舉報行為涉嫌非法集資;

　　(三)原則上實行實名制舉報，舉報者應(yīng)提供基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等;

　　(四)舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握;

　　(五)舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實并依法做出調(diào)查處置;

　　(六)舉報對象為個人的，其住所地或經(jīng)常居住地為內(nèi)蒙古自治區(qū)境內(nèi);舉報對象為單位的，其登記地應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)境內(nèi)。

　　第六條有下列情形之一的，不予獎勵：

　　(一)知悉相關(guān)舉報線索、證據(jù)的相關(guān)部門工作人員及其直系親屬或其受益他人舉報;

　　(二)非法集資人或非法集資協(xié)助人的舉報;

　　(三)舉報的違法事實與線索已經(jīng)被新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露;

　　(四)舉報的違法事實已進入行政處置或刑事立案程序;

　　(五)無法查證舉報人的身份信息;

　　(六)其他不符合法律法規(guī)的情形。

　　第七條舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)同一情況由兩人及以上分別舉報的，獎勵第一時間舉報人，其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有實質(zhì)性幫助的，可酌情給予獎勵;

　　(二)兩人及以上聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人共同領(lǐng)取自行分配;

　　(三)同一舉報人在不同部門、不同盟(市)舉報同一事實的，不給予重復獎勵，同一舉報人舉報不同案件事實的線索，可以分別給予獎勵。

　　(四)舉報獎勵對象原則上限于實名舉報，對匿名舉報并查處的案件，能夠確定舉報人真實身份，且舉報人愿意領(lǐng)取獎勵的，應(yīng)給予獎勵。

　　第三章? 舉報核查及獎勵標準

　　第八條舉報核查處置應(yīng)按以下程序進行：

　　(一)自治區(qū)各級處置非法集資牽頭部門接到舉報并受理后，應(yīng)留存相關(guān)舉報信息(舉報人姓名、聯(lián)系方式、身份證明，舉報的通話記錄、材料、物證等)并進行分類登記;

　　(二)受理部門將舉報信息交由被舉報單位登記地(個人為住所地或經(jīng)常居住地)處置非法集資牽頭部門核查處置;

　　(三)承接舉報核查的處置非法集資牽頭部門組織當?shù)毓?、行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門，國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)和派出機構(gòu)進行調(diào)查認定，并對涉嫌非法集資行為的單位或個人按照行政或司法程序處置。

　　(四)承接舉報核查的處置非法集資牽頭部門處置結(jié)束后將調(diào)查取證結(jié)果、性質(zhì)認定、處置意見和獎勵實施情況等形成報告及時反饋上一級處置非法集資牽頭部門。

　　第九條舉報獎勵標準應(yīng)根據(jù)舉報案件的涉案金額、案件性質(zhì)、影響范圍等因素綜合評定，獎勵標準如下：

　　(一)自治區(qū)處置非法集資牽頭部門負責涉案金額在1億元及以上或在全國、全區(qū)有較大影響的非法集資案件的獎勵;盟(市)處置非法集資牽頭部門負責涉案金額在1億元以下的非法集資案件的獎勵。

　　(二)舉報線索經(jīng)有關(guān)部門甄別篩選采用后，對被舉報單位或個人涉嫌非法集資行為開展初步調(diào)查且符合本辦法第二條非法集資定義的，給予舉報人不高于500元的獎勵;

　　(三)經(jīng)調(diào)查認定，被舉報單位或個人涉嫌非法集資行為屬行政違法并依法作出行政處罰決定的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予舉報人不高于2000元的獎勵;

　　(四)被舉報單位或個人被公安部門以涉嫌“非法吸收公眾存款罪”或“集資詐騙罪”等罪名立案偵查的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予舉報人不高于5000元的獎勵;

　　(五)舉報涉案金額在1億元及以上的非法集資案件法院判決生效后，給予舉報人不高于10000元的獎勵，案件在全國或全區(qū)造成較大影響的，獎勵數(shù)額另行確定，原則上不高于30000元。

　　對于舉報線索符合上述(二)項的情形并給予獎勵的，不影響(三)(四)(五)項獎勵的實施，已發(fā)放的(二)項的獎勵不予扣減;對于舉報線索同時符合上述(四)(五)項情形的，公安部門立案偵查后先行給予舉報人不高于5000元的獎勵，法院判決生效后視情再給予舉報人不高于30000元的獎勵;對行政處罰后，案件又轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序的，對照上述(四)(五)項的規(guī)定執(zhí)行，但在行政處罰環(huán)節(jié)已發(fā)放的獎勵相應(yīng)扣減。

　　對于舉報線索符合上述(四)項公安機關(guān)以“非法吸收公眾存款罪”或“集資詐騙罪”等罪名立案，但后期公安機關(guān)經(jīng)深入偵查后不以上述罪名移送檢察院、或檢察院不以上述罪名起訴、或法院不以上述罪名宣判的，將不再對舉報人給予后續(xù)獎勵。但本著鼓勵群眾積極舉報非法集資線索的原則，對前期已給予舉報人的獎勵無需退還。

　　第十條各盟(市)結(jié)合實際確定獎勵標準，所需資金納入地方政府財政預(yù)算。

　　第十一條舉報人應(yīng)在接到領(lǐng)獎通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑有效身份證件到指定地點領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。

　　第四章? 監(jiān)督及保密管理

　　第十二條各級處置非法集資牽頭部門應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、獎金發(fā)放憑證等，加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放監(jiān)督管理，接受財政、審計、紀檢監(jiān)察等部門監(jiān)督。

　　第十三條 各級處置非法集資牽頭部門必須嚴格執(zhí)行保密制度，不得以任何方式透露舉報人身份、舉報內(nèi)容和獎勵等情況，嚴禁將舉報材料和舉報人的有關(guān)情況透露或轉(zhuǎn)交被舉報單位和被舉報人。

　　第十四條 各級處置非法集資牽頭部門工作人員在受理舉報、辦理舉報獎勵過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責任，構(gòu)成犯罪的依法移送司法機關(guān)處理。

　　第十五條? 舉報人應(yīng)對所舉報內(nèi)容的真實性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實誣告他人或進行不正當競爭，以及偽造舉報材料騙取冒領(lǐng)獎金的，依法承擔法律責任。

　　第五章? 附則

　　第十六條 各盟(市)處置非法集資牽頭部門依據(jù)本辦法制定本盟(市)非法集資案件舉報獎勵辦法及配套工作制度，并報自治區(qū)處置非法集資牽頭部門備案。

　　第十七條? 各盟(市)處置非法集資牽頭部門應(yīng)當在每月5日前向自治區(qū)處置非法集資牽頭部門報送上月本轄區(qū)非法集資舉報獎勵實施情況。

　　第十八條本辦法由自治區(qū)處置非法集資牽頭部門負責解釋。

　　第十九條此前印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)非法集資舉報獎勵暫行辦法》廢止。

　　來源：內(nèi)蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局